GUC — AGM Information 2023

Feb 2, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3443 創意　公司提供

序號	1	發言日期	112/02/02	發言時間	17:31:37
發言人	錢培倫	發言人職稱	資深副總經理暨財務長	發言人電話	03-5646600
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/02
說明	1.董事會決議日期:112/02/02 2.股東會召開日期:112/05/18 3.股東會召開地點:新竹科學園區力行六路十號三樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一一年度營業報告 (2)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (3)審計委員會查核報告 (4)民國一一一年度公司治理事項報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書 (2)承認本公司民國一一一年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: 核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事九名（含五名獨立董事） 9.召集事由五、其他議案:核准解除董事競業禁止限制之議案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/20 12.停止過戶截止日期:112/05/18 13.其他應敘明事項:無

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