GUC — AGM Information 2022

May 30, 2022

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 創意電子股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 216 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3443）

(限向郵局窗口交寄)

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第1
聯
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。

2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

本公司開始採用股利e 通知服 務， 中信銀網銀客戶即日起掃 描右列之QR Code 登入即可申 辦，約定成功後，後續股利發 放通知書將以電子郵件傳送； 另登入還可查詢本人有無未領 的股利，請股東多加利用。

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※本次股東常會※
※※
2
※恕不發放紀念品※
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

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3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 創意電子股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 5 月 19 日舉行之 時間：111年5月19日上午9時30分
地點：新竹科學園區力行六路十號三樓
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
創意電子股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
216 創意
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年5月19日上午9時30分假新竹科學園區力行六路十號三樓舉行本公司111年股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.民國一一○年度營業報告。2.民國一一○年度員工及董事酬勞分派報告。3.審計委員會查核報告。 4.民國一一○年度公司治理事項報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國一一○年度財務報表及營業報告書。2.承認 本公司民國一一○年度盈餘分派案。(三)選舉事項：補選獨立董事兩席。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣7元，合計發放現金股利新台幣938,083,377元。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事2人。

  • 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：丁予康、黃翠慧】。

  • 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 1

• 五、 本次股東常會，其各項承認案，將逐案討論後併同選舉事項，同一時間進行投票表決及選舉並分別計票。

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於 開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址 後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※七、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月19日起至111年5月16日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 十、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

創意電子股份有限公司 董事會 敬啟

	戶名			統一編號 (身分證字號)											戶號														216
	說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																									創意
				同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
	項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
				郵局	存簿(H)	700		局												帳
				號											號
出 司 前 之 公 料 選 東 委 通 自 求 席。 名 具 信 擔 委 ， 委 號 統 非 身 如 請 。 達 業 代 會 決 ， 託	席股 法第 ，應 書面 司彙 ，切 舉人 會各 託書 知書 出席 人或 或蓋 徵求 託事 任徵 任擔 得以 託書 、姓 一編 股東 分證 為信 於股 本公 銀行 理人 或欲 權者 以書 之通																							編 號 簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 創意 216
		委		託書											委託人( 股東)										編 號	創意 216
		創意電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司111年5月19日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國一一○年度財務報表及營 業報告書： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司民國一一○年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.補選獨立董事兩席。 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致								檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
															股 東 戶										簽 名 或 蓋 章
															號 姓 名 或 名 稱
															持 有 股
															數 徵 求 人											簽名或蓋章
															戶 號
															姓 名 或 名 稱
															受託代理人											簽名或蓋章
															戶 號
															姓 名 或 名 稱
															身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
															住 址
理人 徵求場所及人員簽章處：

※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

2

委託書填表須知委
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各權委託)
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋業報告書：
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書4.臨時動議。
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓二、
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人    此  致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。徵求場所及人員簽章處：