GUC — AGM Information 2013

Feb 7, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3443 創意　公司提供

序號	2	發言日期	102/02/07	發言時間	16:26:30
發言人	錢培倫	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	03-5646600#6183
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/02/07
說明	1.董事會決議日期:102/02/07 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區力行六路10號3樓 4.召集事由: （一）報告事項 1.民國一○一年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.「董事會議事規範」報告 4.本公司採用國際財務報導準則後，可分配盈餘調整情形及提列特別盈餘公積 數額之報告 （二）承認及討論事項 1.承認本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表 2.承認本公司民國一○一年度盈餘分派之議案 3.核准本公司資本公積發放現金案 4.核准本公司「公司章程」修訂案 5.核准本公司「董事選舉辦法」修訂案 6.核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」 及「背書保證作業程序」部分條文修訂案 （三）臨時動議 （四）散會 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.