Guanhao Biotech Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 19, 2017

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-082

冠昊生物科技股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会补充更正暨提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年9 月30 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2017 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2017-080）（以下简称“原《通知》”）。由于原《通 知》附件二对授权委托书的形式表述不准确，为便于投资者更好地行使股东权利， 公司现对相关内容进行补充更正如下：

原《通知》中“附件二 授权委托书”投票表决表如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举
1.00	关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案	应选人数4人
1.01	选举徐斌先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举周利军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举寇冰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举钟昌震先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案	应选人数2人
2.01	选举卫建国先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举符启林先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案	应选人数2人

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1

3.01	选举薛志福为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李建辉为第四届监事会非职工代表监事	√

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在 该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打”√“； 如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。

现补充更正为：

		备注	选举票数
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00	关于《选举公司第四届董事会非独立董 事》的议案	应选人数4人
1.01	选举徐斌先生为第四届董事会非独立 董事	√
1.02	选举周利军先生为第四届董事会非独 立董事	√
1.03	选举寇冰先生为第四届董事会非独立 董事	√
1.04	选举钟昌震先生为第四届董事会非独 立董事	√
2.00	关于《选举公司第四届董事会独立董 事》的议案	应选人数2人
2.01	选举卫建国先生为第四届董事会独立 董事	√
2.02	选举符启林先生为第四届董事会独立 董事	√
3.00	关于《选举公司第四届监事会非职工代 表监事》的议案	应选人数2人
3.01	选举薛志福为第四届监事会非职工代 表监事	√
3.02	选举李建辉为第四届监事会非职工代 表监事	√

注：1、上述议案均采用累积投票制表决。2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所 持有的股份数与应选人数的乘积。股东或代理人可以集中行使表决权，将享有的累积投票权总数集中投给 某一位候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个候选人身上。但股东累计投出的投票权总数不得 超过其所享有的投票权总数，否则视为对所有的候选人均投弃权意见。

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2

除上述更正事项外，公司于 2017 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事 项均保持不变。公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅 解。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第二十九次会议审议 通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年10月24日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2017年10月23、24日

其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月24日（星期二）上 午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月23日15:00至2017年10 月24日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室

(七)股权登记日：2017年10月18日（星期三）

(八)会议出席对象：

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1.截至 2017 年 10 月 18 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的普通股股东（含表决 权恢复的优先股股东）或其代理人。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样参见附件 二）。

• 2.本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.本公司聘请的见证律师及相关人员。

(九)参加会议方式：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1. 审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案，包括如下子议 案；

2. 1.1 选举徐斌先生为第四届董事会非独立董事；

3. 1.2 选举周利军先生为第四届董事会非独立董事；

4. 1.3 选举寇冰先生为第四届董事会非独立董事；

5. 1.4 选举钟昌震先生为第四届董事会非独立董事；

6. 审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案，包括如下子议案； 2.1 选举卫建国先生为第四届董事会独立董事；

7. 2.2 选举符启林先生为第四届董事会独立董事；

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东 大会方可表决。

1. 审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案，包括如下 子议案；

2. 3.1 选举薛志福为第四届监事会非职工代表监事；

3. 3.2 选举李建辉为第四届监事会非职工代表监事。

以上第四届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票

方式选举，单独投票，第四届董事会非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；第四

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届董事会独立董事候选人 2 人，应选 2 人；第四届监事会非职工代表监事 2 人， 应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述全部议案已经于 2017 年 9 月 29 日召开的公司第三届董事会第二十九次 会议、公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，详见公司于 2017 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

除了上述议案外如有临时提案请于会议召开十天前提交至董事会。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	采用等额选举
1.00	关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案	应选人数4人
1.01	选举徐斌先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举周利军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举寇冰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举钟昌震先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案	应选人数2人
2.01	选举卫建国先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举符启林先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案	应选人数2人
3.01	选举薛志福为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李建辉为第四届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记方法

一 ( )登记方式

1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

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表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

1. 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委 托书均需一并提交（参见附件二）。

1. 异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登

记表》（参见附件三），以便登记确认。

• (二)现场登记日自 2017 年 10 月 18 日下午收市起至本次股东大会现场会议

• 主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

• (三)登记地点及委托书送达地点：公司董事会办公室。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（参见附件一）。

六、其他事项

1. 联系人：周利军、陈茜

2. 电话号码：020-3205 2295

3. 传真号码：020-3205 1692

4. 电子邮箱：ir@guanhaobio.com

5. 公司地址：广东省广州市黄埔区玉岩路 12 号

6. 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

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6

七、备查文件

• 1．公司第三届董事会第二十九次会议决议；

• 2．公司第三届监事会第二十七次会议决议；

• 3．深交所要求的其他文件。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2017 年10 月20 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365238；投票简称：冠昊投

票；

1. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会均为累积投票议案，对于累计投票议案，需填报投给某候选人 的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次会议选举公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会独立董事、第四 届监事会非职工代表监事的议案，股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

例如，如您拥有100股本公司股份，则您提案1.01至1.04的表决股份总数为 400股（即100股*4=400股）。您可以将400股中的每100股平均给予4位候选人； 也可以将400股全部给予其中一位候选人；或者，将300股给予候选人A，将100 股给予候选人B，给予其他候选人零。您给予4位候选人的全部表决票之和不可超 过400股，如果超过则所有投票无效，视为放弃表决权；如果您给予候选人的全 部表决票之和少于400股，投票有效，差额部分视为放弃表决权。

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（2）选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年10 月24 日的交易时间，上午9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00。

2. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月23日（现场股东大会召开 前一日）下午3:00，结束时间为2017年10月24日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查 阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

冠昊生物科技股份有限公司：

兹授权 先生/女士代表本人（本公司）出席 冠昊生物科技股份有限公司2017

年第二次临时股东大会 并代为行使表决权。

我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人 □有权/□无权 按照自己的

意见表决。

		备注	选举票数
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于《选举公司第四届董事会非 独立董事》的议案	应选人数4人
1.01	选举徐斌先生为第四届董事会 非独立董事	√
1.02	选举周利军先生为第四届董事 会非独立董事	√
1.03	选举寇冰先生为第四届董事会 非独立董事	√
1.04	选举钟昌震先生为第四届董事 会非独立董事	√
2.00	关于《选举公司第四届董事会独 立董事》的议案	应选人数2人
2.01	选举卫建国先生为第四届董事 会独立董事	√
2.02	选举符启林先生为第四届董事 会独立董事	√
3.00	关于《选举公司第四届监事会非 职工代表监事》的议案	应选人数2人
3.01	选举薛志福为第四届监事会非 职工代表监事	√
3.02	选举李建辉为第四届监事会非 职工代表监事	√

注：1、上述议案均采用累积投票制表决。2、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所 持有的股份数与应选人数的乘积。股东或代理人可以集中行使表决权，将享有的累积投票权总数集中投给 某一位候选人，亦可以把享有的累积投票权分散投到数个候选人身上。但股东累计投出的投票权总数不得 超过其所享有的投票权总数，否则视为对所有的候选人均投弃权意见。

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委托人签名(或盖章)： 委托人身份证件号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 托人持有股数：

被委托人(签名)：

被委托人身份证件号码：

委托日期：2017年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

• 注：①授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。

②授权委托书应包括委托人名称、持股数、被委托人姓名、身份证号码、对所审事项的投票指示、 委托权限、委托书签发日期等内容，并由委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位 印章。

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附件三：

冠昊生物科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：	备注：

附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

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