Guanhao Biotech Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 19, 2012

广东冠昊生物科技股份有限公司

独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业 板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们参加了公司召开的第二届董事会第七次会议，对会议审议的关于《2011 年度高 级管理人员绩效薪酬分配方案》的议案事项发表如下独立意见：

独立董事认真审议了《2011年度高级管理人员绩效薪酬分配方案》，基于独立判 断立场，独立董事认为：公司提出的《2011年度高级管理人员绩效薪酬分配方案》 经董事会薪酬与考核委员会以及第二届董事会第七次会议审议通过，相关决策程序 符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损 害公司中小股东利益的行为。

公司董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定和绩效评价标准，对公司高级 管理人员的履职情况、绩效情况、勤勉尽职情况等方面进行了综合考核，考核的过 程和绩效薪酬的确定与公司经营业绩相结合，并参照同行业企业高级管理人员薪酬 水平。

《2011年度高级管理人员绩效薪酬分配方案》是根据公司所处的行业、规模的 薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化高级管理人员勤勉尽责， 有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展。

因此，我们一致同意《2011年度高级管理人员绩效薪酬分配方案》。

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【本页无正文，为广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第七 次会议相关事项的独立意见的签名页】

全体独立董事签名：

谭劲松 王小宁 赵 欣

广东冠昊生物科技股份有限公司 二〇一二年四月十七日

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