GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 2, 2021

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2021-100 债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月1 日 召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2021 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于2021 年12 月20 日（星期一）召开公司2021 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议 已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间:

• （1）现场会议召开时间为：2021 年12 月20 日（星期一）14:00

• （2）网络投票时间为：2021 年12 月20 日9:15 至2021 年12 月20 日15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年12 月 20 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年12 月20 日9:15 至15:00 的任意 时间。

• 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年12 月14 日（星期二）

• 7、出席对象：

• （1）截止2021 年12 月14 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路8 号公司D 座三楼会 议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案

议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

议案二：《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 议案三：《关于修订2020 年限制性股票激励计划的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见与本公 告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

2、本次会议共审议3 项议案,需股东大会特别决议通过，即出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权2/3 以上通过。

3、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有 公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表 决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章 程>的议案》	√

• 3.00 《关于修订2020 年限制性股票激励计划的议案》 √

四、现场会议登记办法

• 1、登记时间：2021 年12 月15 日9:00—12:00，14:00—15:00； 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。 4、登记地点及联系方式：

地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路8 号

邮政编码：510663

联系人：胡洪、华俊

电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、会务联系方式

地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路8 号

联系人：胡洪、华俊

联系电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

七、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议

• 2、第四届监事会第五次会议决议

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书；

• 3、参会回执。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2021 年12 月2 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350482”,投票简称为“万

• 孚投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

		备注
提案编 码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章 程>的议案》	√
3.00	《关于修订2020 年限制性股票激励计划的议案》	√

股东大会对议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案 编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，以此类推。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分 议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

• (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年12月20日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年12月

• 20日9:15至2021年12月20日15:00期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术 股份有限公司2021 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对 表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式 投票同意或反对某议案或弃权。

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：包含以下所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议 案》	√
2.00	《关于修订<广州万孚生物技术股份有 限公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订2020 年限制性股票激励计 划的议案》	√

注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应

栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。 委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 委托人持股数： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

广州万孚生物技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司：

截至2021 年12 月14 日15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股

票代码：300482），现登记参加2021 年第四次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法 定代表人参会		备注

注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。