GUANGZHOU WONDFO BIOTECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 28, 2021

证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2021-050 债券代码：123064 债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月28 日 召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开2021 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于2021 年6 月17 日（星期四）召开公司2021 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三十三次 会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

• 4、会议召开的日期、时间:

• （1）现场会议召开时间为：2021 年6 月17 日（星期四）14:00

• （2）网络投票时间为：2021 年6 月17 日9:15 至2021 年6 月17 日15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年6 月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2021 年6 月17 日9:15 至15:00 的任意时 间。

• 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2021 年6 月11 日（星期五）

• 7、出席对象：

（1）截止2021 年6 月11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路8 号公司D 座三楼会 议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案

议案一：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王继华女士为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举李文美先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举何小维先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独立董事

议案二：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈锦棋先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举李从东先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举段朝晖先生为公司第四届董事会独立董事

议案三：《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举吴翠玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举匡丽军女士为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八 次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网 站的有关公告。

2、上述议案董事、监事选举采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

• 3、本次会议共审议3 项议案,均应由股东大会以特别决议通过，即出席股东

• 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3 以上通过。

4、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有 公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表 决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
累积投票提案
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举王继华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李文美先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举何小维先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举陈锦棋先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李从东先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举段朝晖先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举吴翠玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举匡丽军女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记办法

• 1、登记时间：2021 年6 月15 日9:00—12:00，14:00—15:00；

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式：

地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路8 号

邮政编码：510663

联系人：胡洪、华俊

电话：020-32215701 传真：020-32215701 邮箱：stock@wondfo.com.cn

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、会务联系方式

地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路8 号

联系人：胡洪、华俊

联系电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

七、备查文件

• 1、第三届董事会第三十三次会议决议

• 2、第三届监事会第二十八次会议决议

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书；

• 3、参会回执。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2021 年5 月28 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350482”,投票简称为“万

• 孚投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举王继华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李文美先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举何小维先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举陈锦棋先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李从东先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举段朝晖先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举吴翠玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举匡丽军女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

(2)填报选举票数。

(3)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年6月17日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月 17日9:15至2021年6月17日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席广州万孚生物技术 股份有限公司2021 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对 表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式 投票同意或反对某议案或弃权。

		备注
提案 编码			填写选举票 数
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案
1.00	《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举王继华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李文美先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举何小维先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈志杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举陈锦棋先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李从东先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举段朝晖先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	选举吴翠玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举匡丽军女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

注：对于采取累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，在候选人姓名后面填报投给

某候选人的选举票数。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3：

广州万孚生物技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司：

截至2021 年6 月11 日15 点交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股

票代码：300482），现登记参加2021 年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法 定代表人参会		备注

注：1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

• 2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。