Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

广州天赐高新材料股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，广州天赐高新材料股份 有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事容敏智受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于2019 年3 月15 日召开的2019 年第一次临时股东 大会中审议的公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体 股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人容敏智作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托就公司拟召开的2019年第一次临时股东大会中审议的2019 年股票期权与限制 性股票激励计划有关议案向全体股东公开征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投 票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次公开征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会 指定的报刊或信息披露网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事 的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托权已获得公司 其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内 部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

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中文名称：广州天赐高新材料股份有限公司

英文名称：Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd.

设立日期： 2000 年6 月 6 日

注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号 股票上市时间：2014 年1 月23 日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天赐材料

股票代码：002709

法定代表人：徐金富

董事会秘书：禤达燕

公司办公地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号

邮政编码：510760

联系电话：020-66608666

传真： 020-66608668

互联网地址：www.tinci.com

电子信箱：IR@tinci.com

（二）本次征集事项

由征集人针对公司2019 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全 体股东公开征集委托投票权：

1、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及 摘要的议案》

2、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

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3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次2019 年第一次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司同日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019 年第一次临时股 东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事容敏智先生，其基本情 况如下：

容敏智，1961 年生，中国国籍，1979～1983 年就读于天津大学，本科学历， 学士学位，1983～1986 年就读于天津大学，研究生学历，硕士学位，1991～1994 年就读于中山大学，研究生学历，博士学位。先后于天津大学，中山大学从事研 究和教学工作，并作为高级访问学者出访香港城市大学和德国凯撒斯劳腾大学， 现为中山大学教授、博导。长期从事高分子化学与物理的基础与应用研究，对高 分子合成，高分子材料及其复合材料等领域均开展了广泛的研究。社会团体兼职 包括国际学术期刊广东面复合材料学会副理事长，中国硅酸盐学会玻璃钢学会理 事，广东省印制电路标准化委员会委员等。2014 年3 月至今任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019 年1 月22 日召开的第四届董 事会第三十二次会议，对《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草

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案）>及摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019 年股票期 权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。出席了公司于2019 年 2 月26 日召开的第四届董事会第三十四次会议，并对《关于公司<2019 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定， 制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2019 年3 月11 日下午15:00 收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2019 年3 月12 日至2019 年3 月14 日，上午8:30-12:00， 下午13:00-17:30。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行 委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

第一步： 征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和 内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托 书”）。

第二步： 委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件；本次公开征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其 他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提 交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

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2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证, 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证。

第三步： 委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书 指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间 为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8 号 收件人：禤达燕、卢小翠

电话：020-66608666 传真：020-66608668 邮政编码：510760

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步： 律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所示的文 件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交的文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权 委托书将被认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；

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4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现 场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人 出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、

• 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人：

容敏智

2019 年2 月26 日

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附件：

广州天赐高新材料股份有限公司独立董事

公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事公开 征集委托投票权报告书》、《广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019 年第 一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充 分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书 内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事容敏智先生作为本人/本公司的代理人出席广州天赐高新材料股份有限 公司2019 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）>及摘要的议案》
2	《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019 年股票期权与限 制性股票激励计划相关事宜的议案》

表格填写说明：

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股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“赞成”栏中打“√”， 持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议

案，只能选填一项，不选或多选无效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次2019 年第一次临时 股东大会结束。

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