Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd — Management Reports 2014

Apr 17, 2014

2013 年度监事会工作报告

2013 年，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严 格遵守《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规的规定， 依法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况， 并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查， 维护公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会 工作报告如下：

一、2013年度公司监事会会议召开情况

报告期内，监事会召开了两次会议，列席了五次董事会，列席了四次股东大 会，对公司生产经营、对外投资、对外担保、关联交易、董事高管履行职责情况 进行了全面的监督检查。

报告期内，监事会共召开两次会议，会议情况如下：

1、公司于2013年3月3日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了 《2012年度监事会报告》和《2012年度财务决算报告》。

2、公司于2013年8月26日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于投资建设天津项目的议案》和《关于审议公司以2013年6月30日为基准日的三 年一期（报告期）财务会计报告的议案》。

二、监事会对2013年度有关事项的意见

2013年度，公司监事会根据有关法律、法规的规定，认真履行了监督职能， 对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司规范运作、财务状况、内部控制、 关联交易、对外担保及公司董事、高级管理人员的行为进行了监督审查，保证了 公司健康有序地发展。监事会对2013年度有关事项的审核意见如下：

1、监事会对公司依法运作的意见

监事会认为，报告期内，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有 关法律法规的规定进行规范运作，能参照上市公司的要求，建立并进一步完善了

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公司内部控制制度，提升公司治理水平。董事会能够认真履行职责，严格执行股 东大会的决议。高级管理人员在履行职责时遵纪守法，勤勉尽责，自觉维护公司 和股东利益。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反相关法律法规、《公 司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的意见

监事会认真检查和审核了公司的财务状况，认为公司在报告期内进一步健 全、完善了财务制度，并严格按照公司《财务管理制度》及其他内部控制制度的 要求规范财务运作。公司会计事项的处理、全年报表的编制等均符合有关法律法 规及内部控制制度的要求，2012年度财务报告能够全面、客观地反映公司的财务 状况和经营成果，有关财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核实验证， 在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司重大收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

4、监事会对公司关联交易情况的意见

通过对公司2013 年度发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行了审 核，认为公司发生的关联交易严格遵循公开、公平、公正的原则。关联交易事项 在提交董事会审议前，公司独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并出具独 立意见。关联交易的审议、决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关 联交易管理制度》等的规定，关联董事、关联股东回避表决，不存在损害公司和 中小股东的利益的行为。

5、监事会对公司对外担保情况的意见

2013年度，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担 保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

报告期内，公司为子公司提供担保情况如下：截至2013年12月31日，公司对 子公司担保实际发生额合计4,514.96万元，报告期末实际担保余额合计4，514.96 万元，占公司净资产的9.12%。

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2014年度，公司监事会在职权范围内，将继续独立履行监督职权，以维护了 公司和股东的合法权益，确保了公司规范运作。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2014年4月16日

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