Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd — Director's Dealing 2021

Jun 10, 2021

广州天赐高新材料股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020 年10 月29 日召开第五届董事会第七次会议、2020 年11 月16 日召开2020 年第三次 临时股东大会，审议通过非公开发行股票的方案。公司本次非公开发行股票申请 于2021 年3 月15 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2021 年3 月26 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕930 号），经核准，公司本次拟非公开发 行不超过163,838,834 股新股（发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可 相应调整本次发行数量）。2021 年5 月6 日，公司召开了第五届董事会第十三次 会议，通过了《关于2020 年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行数量 上限的议案》，同意根据《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的规定， 于2020 年度权益分派实施后，将本次非公开发行A 股的发行数量由不超过 163,838,834 股调整为不超过278,526,018 股。

本次非公开发行数量为24,489,816 股，发行价格为68 元/股，募集资金总 额为1,665,307,488.00 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（致同验字（2021）第110C000292 号）验证，截至2021 年5 月28 日止， 联席主承销商安信证券股份有限公司已收到13 名认购对象缴付的认购资金人民 币1,665,307,488.00 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（致同验字（2021）第110C000293 号）验证，截至2021 年5 月28 日止， 公司实际非公开发行人民币普通股24,489,816 股，募集资金总额为人民币 1,665,307,488.00 元，扣除各项发行费用人民币24,472,443.22 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币1,640,835,044.78 元。

本次非公开发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化， 但持股比例有所变动，具体情况如下表所示：

单位：股 发行前 发行后

职务

姓名

		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
徐金富徐三善赵经纬顾斌韩恒陈丽梅章明秋南俊民李志娟郭守彬何桂兰卢小翠	董事长副总经理,董事董事财务总监、副总经理、董事董事、董事会秘书独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事	349,123,5241,327,530494,5981,475,787163,200--------------	37.6040% 0.1430% 0.0533% 0.1590% 0.0176%--------------	349,123,52436.6376% 1,327,5300.1393% 494,5980.0519% 1,475,7870.1549% 163,2000.0171%------------------------
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注：“发行前”指截止于 2021 年 5 月 10 日。

除以上直接持股以外，公司董事、监事和高级管理人员不存在间接持有公司 股份的情况。

广州天赐高新材料股份有限公司

2021 年 6 月 11 日