GUANGZHOU SIE CONSULTING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 14, 2017

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2017-015

广州赛意信息科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月13 日召开的第一届董事会第十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于召 开2017 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2017 年9 月29 日（星 期五）下午14:30-16:00 召开2017 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

• (二)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

• 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(三)现场会议召开时间：2017 年9 月29 日（星期五）下午14:30-16:00

(四)现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路12 号16 楼 1603-1605 单元公司1 号会议室

(五)网络投票时间：

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年9 月

• 29 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年9 月28 日15：00 至2017 年9 月29 日15：00 期间的任意时间。

• (六)股权登记日：2017 年9 月22 日（星期五）

(七)参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易 系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复

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投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

(八)会议出席对象：

1、截至股权登记日2017 年9 月22 日（星期五）下午收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的 股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时 间内参加网络投票；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师；

• 4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

• 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

• 3、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

议案1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过；议案2 需要对中小投资者的表决单独计票。

上述议案已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。具体议案内容详 见2017 年9 月14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一届董 事会第十一次会议决议公告》、《公司章程》、《章程修订案》、《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的公告》、《募集资金使用管理办法》。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管 理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	√

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2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的 议案》	√

四、现场会议登记事项

(一)登记时间：2017 年9 月25 日，上午9:00-12:00，下午13:00-18:00 2017 年9 月26 日，上午9:00-12:00，下午13:00-18:00

(二)登记地点：广东省广州市天河区珠江东路12 号16 楼1603-1605 单元广 州赛意信息科技股份有限公司证券投资部。

(三)登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持深圳A 股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳A 股法人股东 股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、深圳A 股股东账户卡办理登记手续，融资 融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代 理人身份证、授权委托书、委托人深圳A 股股东账户卡、委托人身份证、办理登 记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2017 年第一 次临时股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在2017 年9 月 26 日下午18:00 前传至020-35913701。来信请寄：广东省广州市天河区珠江东 路12 号16 楼1603-1605 单元广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部（信封 请注明“股东大会”字样）。

4、联系方式：

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联系电话：020-38878880-626

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联系传真：020-35913701

联系邮箱：investor@chinasie.com 邮 编：510623

(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到 达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：证券投资部

联 系 人：李倩兰

联系电话：020-38878880-626 联系传真：020-35913701

联系邮箱：investor@chinasie.com

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365687，投票简称：赛意投票。

2、提案编码：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的 议案》	√

• 3、填报表决意见：同意、反对或弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：

2017 年9 月29 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月28日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月29日（现场股东大会结束当日）

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下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

（单位）

法定代表人证明书

先生/女士（身份证号码： ） 为我单位法定代表人，本证明书仅为 相关事 宜之用。

特此证明

________（加盖公章）

年 月 日

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附件三：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股 份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该 次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注：该 列打勾的 栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案（所有提案）	√
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金使用管理办 法>的议案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东股票账号：

委托股东持有股份数量： 委托股东持有股份性质：

受托人姓名及签章：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明 “同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己的意见投票。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

广州赛意信息科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会回执

姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：	备注：

注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

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