Guangzhou Ruoyuchen Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 11, 2024

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-080

广州若羽臣科技股份有限公司

关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 议案》。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月27日（周五）14:30。

（2）网络投票时间：2024年9月27日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年9月27日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月27日9:1515:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议；

（2 ）网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

• （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权

• 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2024年9月23日（周一）。

• 7．出席对象：

• （1）截至2024年9月23日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自 出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：广东省广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦39楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案（提案1.00、2.00 为等额选举）
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 （4 人）
1.01	《关于选举王玉为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举王文慧为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举徐晴为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举罗志青为公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 （3 人）

2.01	《关于选举朱为缮为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举黄添顺为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举张春艳为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
	非累积投票提案
3.00	《关于选举庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议 案》	√
4.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√
5.00	《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议的议案1.00、2.00、

4.00、5.00已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，议案3.00已经公司第 三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

3、议案1.00、2.00需采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独立董事4 人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需深交所备案审核无异后，股东大会方可进行表决。

4、议案4.00、5.00为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

5、公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公 司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东） 表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件2）、委托 人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营 业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公章的法人股东营 业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函 以抵达本公司的时间为准（须在2024 年9 月25 日17：30 前送达或发送电子邮件 至ryczqsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 2．登记时间：2024 年9 月24 日至9 月25 日，上午9:00-11:30，下午 14:00-

• 17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

• 3.登记地点：广东省广州市海珠区鼎新路8 号欢聚大厦38 楼。 联系人：何小姐

• 电话：020-22198215

电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com

1. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件

• 1．第三届董事会第二十六次会议决议；

• 第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2024年9月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：363010

• 2.投票简称：若羽投票

• 3.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举 票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一栏表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东所拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00－15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日（现场股东大会召开当

• 日）上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广州若羽臣科技股份有限公司：

本人（本公司）作为广州若羽臣科技股份有限公司（股票代码：003010； 股 票简称：若羽臣）股东，兹全权委托 __先生/女士（身份证号 码： ），代表本人（本公司）出席2024年9月27日召开的 广州若羽臣科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决 权， 并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体 指示的， 代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注			弃权
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
累积投票提案（提案1.00、2.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	《关于选举公司第四届董事 会非独立董事的议案》	应选人数（4 人）
1.01	《关于选举王玉为公司第四 届董事会非独立董事的议 案》	√
1.02	《关于选举王文慧为公司第 四届董事会非独立董事的议 案》	√
1.03	《关于选举徐晴为公司第四 届董事会非独立董事的议 案》	√
1.04	《关于选举罗志青为公司第	√

	四届董事会非独立董事的议 案》
2.00	《关于选举公司第四届董事 会独立董事的议案》	应选人数（3 人）
2.01	《关于选举朱为缮为公司第 四届董事会独立董事的议 案》	√
2.02	《关于选举黄添顺为公司第 四届董事会独立董事的议 案》	√
2.03	《关于选举张春艳为公司第 四届董事会独立董事的议 案》	√
	非累积投票提案
3.00	《关于选举庞小龙为公司 第四届监事会非职工代表 监事的议案》	√
4.00	《关于变更回购股份用途 并注销的议案》	√
5.00	《关于变更注册资本、经 营范围及修订<公司章程> 的议案》	√
委托人名称： 委托人身份证号码/股东单位营业执照号： 委托人股东账号： 委托人持股数量及股份性质： 委托人签名/盖章： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。