GUANGZHOU PEARL RIVER DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 25, 2018

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2018-054

广州珠江实业开发股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2018年11月13日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年11 月13 日 14 点30 分

召开地点：广州市越秀区环市东路371-375 号世贸大厦南塔17 楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规 定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案	√
2	关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计 划下的担保责任提供反担保的议案	√
3	关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公 司股权的议案	√
4	关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》 部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容分别刊登于2018 年10 月9 日、10 月26 日的《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：4

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司、广州市人民政 府国有资产监督管理委员会、郑暑平、梁宇行、廖晓明、罗小钢、韩巍

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600684	珠江实业	2018/11/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

• 1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

• 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登

• 记和出席会议；

• 3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授

权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

• 4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

• （二）登记时间：2018 年11 月7 日，8:30—12:00 时，14:00—17:30 时；

• （三）登记地点：广州市越秀区东风中路362 号颐德中心30 楼董事会办公

室

六、其他事项

• （一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

• （二）联系地址：广州市越秀区东风中路362 号颐德中心30 楼董事会办公

室

• （三）联系人：扈佳佳 洪思敏

电话：（020）83752439 传真：（020）83752663 邮编：510030

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2018 年10 月26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州珠江实业开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年11 月13 日召开的贵公司2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举答恒诚先生担任公司董事 的议案
2	关于为广州珠江实业集团有限公司 在保债计划下的担保责任提供反担 保的议案
3	关于拟公开挂牌转让海南美豪利投 资有限公司股权的议案
4	关于修订《公司章程》和《董事会议 事规则》部分条款的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。