GUANGZHOU PEARL RIVER DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 26, 2014

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-029

广州珠江实业开发股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：9 月 12 日

●股权登记日：9 月 3 日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议时间：2014 年 9 月 12 日 14:30 时

网络投票时间：2014 年 9 月 12 日 9:30 时—11:30 时和 13:00 时—15:00 时 网络投票操作流程详见附件 1。

（四）会议地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸大厦南塔 17 楼会 议室。

（五）会议表决方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所交易系统）相 结合的方式。股东只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票为准。

二、会议审议事项

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（一）本次会议议案如下：

议案一：关于选举罗晓先生担任公司董事的议案。

议案二：关于预计公司 2014-2015 年度日常关联交易的议案。

（二）上述议案已经公司第八届董事会 2014 年第五次会议审议通过，董事 会决议公告刊登于 2014 年 8 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）；

（三）上述议案作为普通决议案。

三、会议出席对象

（一）截止 2014 年 9 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：

• 1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；

• 2、委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（附件 2）、委托人股票账户

• 卡登记和出席会议；

• 3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授

• 权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；

• 4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

— — （二）登记时间：2014 年 9 月 4 日—9 月 5 日，8:30 12:00 时，14:00 17:30

时；

• （三）登记地点：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公

• 室

五、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

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（二）联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公

室

（三）联系人：姜英伟 张琳

电话：（020）83752439 传真：（020）83752663 邮编：510060 网络投票的操作流程和股东大会授权委托书详见附件。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2014 年 8 月 27 日

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附件 1：

网络投票的操作流程

股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

— — 网络投票时间：2014 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:30 11:30 时和 13:00 15:00 时。

总提案数：2 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738684	珠江投票	2项议案	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的 所有2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于选举罗晓先生担任公司董事的议案	1.00
2	关于预计公司2014-2015 年度日常关联 交易的议案	2.00

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

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二、投票举例

• （一）投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写

• “99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738684	买入	99.00 元	1 股

（二）如某A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1 号提案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738684	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738684	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738684	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为 准。

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附件 2

授权委托书

广州珠江实业开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年9月12日召开 的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

	委托日期：	年	月	日
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举罗晓先生担任公司董事的议案
2	关于预计公司2014-2015 年度日常关联交易的 议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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