GUANGZHOU PEARL RIVER DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 24, 2013

股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号： 2013-022

广州珠江实业开发股份有限公司 关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013 年 11 月 12 日 14:30 时

• ●股权登记日：2013 年 11 月 5 日

• ●本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

• （三）会议召开时间：2013 年 11 月 12 日 14:30 时。

（四）会议表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于向控股股东提供反担保的议案》，此议案为特别决议案，已经公 司第七届董事会 2013 年第十次会议审议通过，详见刊登于 10 月 25 日的《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第七届董 事会 2013 年第十次会议决议公告》。

三、会议出席对象

（一）截止 2013 年 11 月 5 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

1

托代理人出席会议和参加表决。

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• （一）登记方式：

• 1、个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议。

• 2、委托代理人持本人身份证、股东授权委托书（附件）、委托人股票账户卡

• 登记和出席会议。

• 3、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授

• 权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议。

• 4、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

• —

• （二）登记时间：2013 年 11 月 6 日-11 月 7 日，8:30 12:00 时,14:00 17:30

时。

• （三）登记地点：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公

室。

五、其他事项

（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理。

• （二）联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公室。

• 联系人： 姜英伟

• 电话：（020）83752439 传真：（020）83752663 邮编：510060

• （三）授权委托书详见附件。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2013 年 10 月 25 日

2

附件：

授 权 委 托 书

广州珠江实业开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年11 月12 日（星期二）下午14:30 时召开的贵公司2013 年第二次临时股东大会，并代为 行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于向控股股东提供反担保的议案

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“  ”， 对于委托人在本授权委托中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

3