GUANGZHOU PEARL RIVER DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号： 2012-018

广州珠江实业开发股份有限公司 关于召开2012 年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会不提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券业务

一、会议召开基本情况

• 1、召开时间：2012 年 9 月 12 日下午 14:30

• 2、召开地点：广州市淘金北路 75-79 号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠

• 江实业集团有限公司职工活动中心）会议室。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场表决

二、会议内容：

（一）关于《广州珠江实业开发股份有限公司关于股东回报规划的专项论证 报告》的议案；

（二）关于修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第七届董事会 2012 年第六次会议审议通过，董事会决议 公告刊登于 8 月 25 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

截止 2012 年 9 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海

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分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；公司董事、监事、高级管理人员及 公司邀请的律师。

四、会议登记方法：

• 1、登记手续：

• A、个人股东持本人身份证、股票账户卡及持股凭证登记和出席会议；

• B、委托代理他人持本人身份证、股东授权委托书、委托人账户卡及持股凭

• 证登记和出席会议；

• C、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授

• 权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

• D、异地股东也可以采用传真、信函方式登记。

• —— ——

• 2、登记时间：2012 年 9 月 10 日-9 月 11 日，8:30 12:00,14:00 17:30；

• 3、登记地点：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公室 五、其他事项

• 1、会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

• 2、联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼董事会办公室 联系人：黄静 马敏虹

电话：（020）83752439 传真：（020）83752663 邮编：510060

• 3、股东大会授权委托书详见附件。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十三日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席广州珠江实业开 发股份有限公司2012 年9 月12 日（星期三）下午14:30 时召开的2012 年第一 次临时股东大会，具体事宜委托如下：

（1）代理人是（否）具有表决权（请在□中勾选）：□是 □否。

（2）代理人对列入股东大会议程的每一事项投同意、不同意或弃权票的指示： 对股东大会议程所列 议案投同意票；

对股东大会议程所列 议案投不同意票；

对股东大会议程所列 议案投弃权票；

• （3）代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使表决权的具体指示（请在

• □中勾选）：□是 □否。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户： 委托人持股数：

代理人签名： 代理人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

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