GUANGZHOU PEARL RIVER DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 18, 2009

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：临2009-010

广州珠江实业开发股份有限公司 关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010 年1 月4 日（星期一）上午9：00

●会议召开地点：广州市越秀区环市东路362-366 号好世界广场30 楼公司 会议室。

●会议方式：现场投票表决

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：广州珠江实业开发股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：2010 年1 月4 日（星期一）上午9：00

3、会议地点：广州市越秀区环市东路362-366 号好世界广场30 楼公司会议

室

4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

本次股东大会将审议《广州珠江实业开发股份有限公司关于聘请2009 年度 审计机构的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2009 年12 月29 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可委托代理人 出席会议（授权委托书格式附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司邀请的见证律师。

四、登记方法

• 1、登记方式

• A、个人股东持本人身份证、股票账户卡及持股凭证登记和出席会议；

• B、受托人持本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人账户卡及持股人

• 凭证登记和出席会议；

• C、法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授

• 权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证登记和出席会议；

• D、异地股东也可以传真、信函方式登记，信函登记以收到邮戳为准。

• 2、登记时间：2009 年12 月30 日至12 月31 日，8：30——12：00，14：

• 00——17：30；

• 3、登记地点：广州市越秀区环市东路362-366 号好世界广场30 楼董事会秘

• 书处。

五、会议其他事项

• 1、会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；

• 2、联系地址：广州市越秀区环市东路362-366 号好世界广场30 楼董事会秘

• 书处。

邮政编码：510060

电话：(020)83752439 传真：(020)83752663

联系人：陈燕平 杨斌

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会 二〇〇九年十二月十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州珠江实业开 发股份有限公司2010 年1 月4 日召开的2010 年第一次临时股东大会，并代表本 人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	《广州珠江实业开发股份有限公司关于聘 请2009 年度审计机构的议案》

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 股 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日