Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Remuneration Information 2012

May 16, 2012

广州御银科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保 公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特 制定本薪酬管理制度。

第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

• 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

• 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

• 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

• 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩

挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬管理制度，公司董事会负 责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度。

独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高 级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第七条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为： 年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

• 1、基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因

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素确定，为年度的基本报酬；

• 2、绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相

• 挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

第八条 公司董事兼任高级管理人员时，年薪方案上限以孰高者确定。

第四章 薪酬的发放

第九条 公司董事、监事的津贴按月发放。

第十条 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬根据考核周期发 放。

第十一条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规 定代扣代缴个人所得税。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原 因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。

第十三条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公 司不予发放绩效年薪或津贴：

• 1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• 2、因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

• 3、因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

• 4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第五章 薪酬的调整

第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断 变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十五条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

• 1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集

• 同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司 薪酬调整的参考依据；

• 3、公司盈利状况；

• 4、组织结构调整；

• 5、岗位发生变动的个别调整。

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第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可 以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、 高级管理人员的薪酬的补充，独立董事需要对董事、高级管理人员的上述薪酬调 整发表独立意见。

第六章 附则

第十七条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章 程》等相关规定执行。

第十八条 股东大会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的修改，修订本制度，报股东大会批准。

第十九条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬 与考核委员会负责解释。

广州御银科技股份有限公司

2012 年 5 月 14 日

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