Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 22, 2011

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2011-058号

广州御银科技股份有限公司

关于召开 2011 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第三届第二十七次董事会于2011年11月22日召 开，会议决议于2011年12月9日上午11:00于广州御银科技股份有限公司会议室召 开公司2011年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2011年12月9日（星期五）上午11:00—12:00

• 3、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室

• 4、会议召开方式：现场表决方式

• 5、股权登记日：2011年12月6日（星期二）

• 6、出席对象：

（1）截止2011年12月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东， 股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务 审计机构的议案》

三、会议登记事项

• 1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

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（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本 人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股 东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年12月8日下午16:00前 送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2502A证券部，邮政编码： 510640，信函请注明“股东大会”字样 ；

• 3、登记时间： 2011年12月7日（星期三）、12月8日（星期四）上午9:00-11:30，

• 下午13:30-16:00；

4、联系方式：

联系人：谭骅、皮静

联系电话：020-38468722 联系传真：020-85588349

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

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2011 年 11 月 22 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份 有限公司2011年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2011 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

	本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
一	审议《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2011年度财务审计机构的议案》

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果 委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权 指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 时。

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