Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jul 15, 2008

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2008-025号

广州御银科技股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第二届第二十次董事会于2008年7月14日召开， 会议决议于2008年7月30日下午2:00于公司会议室召开公司2008年第二次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2008年7月30日（星期三）下午2:00—4:00

• 3、会议地点：广州御银科技股份有限公司会议室（广州市天河区五山路248号金 山大厦26楼）

• 4、会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式；

• 5、股权登记日：2008年7月25日（星期五）

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

• 2、审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》

• 3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

• 4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 5、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

• 6、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》

• 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》

三、会议出席对象：

• 1、截止2008年7月25日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 14] intentionally omitted <==

第 1 页 共 3 页

可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师、保荐代表人。

四、会议登记事项：

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办 理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单 位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记 手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及 持股凭证等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方 式登记（须在2008年7月29日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2605证券部，邮政编码： 510640，信函请注明“股东大会”字样 ；

3、登记时间： 2008年7月28日（星期一）、7月29日（星期二）上午9:00-11:30， 下午13:30-16:00；

4、联系方式：

联系人：郑蕾、皮静 联系电话：020-38468722 联系传真：020-38468483

五、其他事项：

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

2008 年7 月14 日

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 14] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份 有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2008 年 月 日

==> picture [415 x 29] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 14] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页