Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 3, 2021

第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-039号

广州御银科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议 于 2021 年 8 月 02 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于 2021 年 7 月 22 日以传真方式送达各位董事。公司董 事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2021 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于终止转让参股公司股权的议案》

公司及相关各方积极推进花都稠州银行股权转让事宜，但因本次交易历时较 长，推进进度未达双方预期，公司与广州市浙荣贸易有限责任公司进行了充分沟 通，经双方友好协商，一致同意终止本次花都稠州银行股权转让事项。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于终止转让参股公司股权的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议；

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第七届董事会第二次会议决议公告

2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 02 日

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