Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 8, 2021

第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2021-036号

广州御银科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议 于 2021 年 7 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次 会议的通知及相关资料已于 2021 年 6 月 28 日以传真方式送达各位董事。公司董 事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席 了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

同意选举谭骅先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。任期三年，本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于选举第七届董事会四个专门委员会委员的议案》

同意选举独立董事刘国常先生、独立董事张华先生、董事长谭骅先生为第七 届董事会审计委员会委员，主任委员为刘国常先生。

同意选举独立董事张华先生、独立董事刘国常先生、董事长谭骅先生为第七 届董事会提名委员会委员，主任委员为张华先生。

同意选举独立董事张华先生、独立董事刘国常先生、董事陈国军先生为第七 届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员为张华先生。

同意选举董事长谭骅先生、董事陈国军先生、独立董事张华先生为公司第七 届董事会战略委员会委员，主任委员为谭骅先生。

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第七届董事会第一次会议决议公告

各专门委员会委员的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事 会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意继续聘任谭骅先生为公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

同意继续聘任周用芳女士、李克福先生为公司副总经理（简历附后）。任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意继续聘任周用芳女士为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意继续聘任陈穗娟女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书及证券事务表达的联系方式如下：

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

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电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

八、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任刘明燕先生为公司审计部负责人（简历附后）。任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议； 2、独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 07 月 08 日

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第七届董事会第一次会议决议公告

附件：

董事候选人简历

1 、谭骅先生简历：

谭骅先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学工商管理硕 士，经济师。曾任职于中国农业银行，有丰富的金融投资及企业管理经验。2011 年5月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，广州花都稠 州村镇银行股份有限公司董事，佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。

截至目前，谭骅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人 员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采 取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。经查询核实，不属于“失信被 ” 执行人 。

2 、陈国军先生简历

陈国军先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师。曾任中山大学达安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有 限公司财务经理。2009年3月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、 财务总监。

截至目前，陈国军先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联 关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。经查询核实，不属于“失信被

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” 执行人 。

3 、周用芳女士简历

周用芳女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 会计师、审计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾在广州番禺得意精密电子工 业有限公司、广州百客蛮好酒店管理有限公司、广州万宝集团有限公司等单位任 职，2010年7月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司副总经理，董事会秘 书。2020年5月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，周用芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关 联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。经查询核实， “ ” 不属于 失信被执行人 。

4 、李克福先生简历

李克福先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 4 月加入广州御银科技股份有限公司，历任公司行政主管、行政经理、行政总 监、公共事务部总监。现任公司副总经理。

截至目前，李克福先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关 联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。经查询核实，不属于“失信

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第七届董事会第一次会议决议公告

” 被执行人 。

5 、陈穗娟女士简历：

陈穗娟女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会 计师。2014年4月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司证券部副经理，证 券事务代表。2019年4月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，陈穗娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联 关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。经查询核实，不属于“失信被执 ” 行人 。

6 、刘明燕先生简历：

刘明燕先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、 国际注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计部审计员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）科技 有限公司审计主管；现任公司审计部经理。

截至目前，刘明燕先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联 关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴 责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件， 具备担任内部审计工作负责人的能力，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。经查询核实，不属于“失信被执行 ” 人 。

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