Guangzhou KingTeller Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 27, 2012

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2012-035号

广州御银科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议 于 2012 年 8 月 23 日上午 10:30 以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及 相关资料已于 2012 年 8 月 13 日以传真方式送达各位董事。公司董事 5 名，实到 董事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2012 年半年度报告及其摘要的议案》

《2012年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《制定 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。御银股份《重大信息内部报告制 度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过了《修订 < 内部审计制度 > 的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。御银股份《内部审计制度》详见 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于公司与广州花都稠州村镇银行股份有限公司签订 ATM 设备租赁合同的议案》

本公司拟与广州花都稠州村镇银行股份有限公司（以下简称“花都村镇银 行”）签订ATM设备租赁合同，花都村镇银行向本公司承租ATM设备。公司预计，

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在2012年度，该关联交易总金额不超过人民币300万元。详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2012年新增日常关联交易预计公告》。

表决结果：关联董事谭骅先生回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其 控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》

为支持公司经营，董事会同意控股股东杨文江先生可在连续 12 个月内，适 当地为公司及其控股子公司以正常经营为目的的对外借款提供担保；但是，除非 另有股东大会决议批准，在连续 12 个月的任意时点内，杨文江先生对公司及其 控股子公司的担保余额不应超过十亿元人民币。

表决结果：关联董事杨文江先生回避表决同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。

六、审议《关于全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司增资的议案》 鉴于公司全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司（以下简称“御银自 动柜员机”）经营发展的需要，公司经审慎研究，由广州御新软件有限公司以现 金方式对御银自动柜员机进行增资。本次增资金额为 3,000 万元人民币，御银自 动柜员机注册资本由 2,000 万元增至 5,000 万元。详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司 增资的公告》。

十八、备查文件

• 1、与会董事签字盖章的第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。 特此公告。

广州御银科技股份有限公司

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