GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 15, 2020

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-026

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年5 月7 日 14 点00 分 召开地点：金域医学总部大楼

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年5 月7 日

至2020 年5 月7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案》	√
2.00	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票方 案的议案》	√
2.01	发行股份的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量和募集资金总额	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	募集资金用途	√

2.10	决议的有效期	√
3	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票预 案的议案》	√
4	《关于公司2020 年度非公开发行A 股股票募 集资金投资项目的可行性分析报告的议案》	√
5	《关于战略投资者符合要求并同意引入的议 案》	√
6	《关于公司与战略投资者开展战略合作并签 署<战略合作协议>的议案》	√
7	《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股 份认购协议>的议案》	√
8	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事 项的议案》	√
9	《关于非公开发行A 股股票摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺事项的议案》	√
10	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
11	《关于<广州金域医学检验集团股份有限公司 未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的 议案》	√
12	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全 权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	√
13	《关于提请公司股东大会批准梁耀铭免于发 出要约的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020 年4 月15 日召开的第二届董事会第十二次会议及 第二届监事会第十一次会议分别审议通过，并于2020 年4 月16 日在指定媒体进 行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告。

• 2、特别决议议案： 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

• 3、对中小投资者单独计票的议案： 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、 13

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、7、8、13

应回避表决的关联股东名称：梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫镘域投资管 理合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市 圣域钫投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603882	金域医学	2020/4/27

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

• 2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、 加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登 记。

• 3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2 条 规定的有效证件的复印件或扫描件。

• 4、现场登记时间：2020 年5 月6 日上午9 点至11 点。

• 5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10 号金域医学大楼 董事 会办公室收（邮编：510000）

• 6、 登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

• 7、 登记传真：020-28078333

• 8、联系电话：020-29196326

六、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2020 年4 月16 日

附件1：授权委托书

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报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月7 日召 开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
2.00	《关于公司2020 年度非公开 发行A 股股票方案的议案》
2.01	发行股份的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行价格和定价原则
2.05	发行数量和募集资金总额
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	本次发行前滚存未分配利润 的安排
2.09	募集资金用途
2.10	决议的有效期
3	《关于公司2020 年度非公开 发行A 股股票预案的议案》
4	《关于公司2020 年度非公开 发行A 股股票募集资金投资 项目的可行性分析报告的议 案》
5	《关于战略投资者符合要求 并同意引入的议案》
6	《关于公司与战略投资者开 展战略合作并签署<战略合作 协议>的议案》

7	《关于公司与认购对象签署< 附条件生效的股份认购协议> 的议案》
8	《关于公司非公开发行股票 涉及关联交易事项的议案》
9	《关于非公开发行A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺事项的议案》
10	《关于前次募集资金使用情 况报告的议案》
11	《关于<广州金域医学检验集 团股份有限公司未来三年 （2020-2022 年）股东回报规 划>的议案》
12	《关于提请公司股东大会授 权公司董事会全权办理本次 非公开发行股票具体事宜的 议案》
13	《关于提请公司股东大会批 准梁耀铭免于发出要约的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。