GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 15, 2019

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-008

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年4月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年4 月8 日 14 点 30 分 召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域检验大楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年4 月8 日

至2019 年4 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事朱桂龙作为征集人向公司全体股东征集对本 次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内 容详见公司同日披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事公开征集 投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
1.01	激励计划的目的与原则	√
1.02	激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	√

1.05	股票期权激励计划的时间安排	√
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√
1.07	股票期权的授予、行权的条件	√
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股票期权会计处理	√
1.10	股票期权激励计划的实施程序	√
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	√
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√
2	关于制定《2019年股票期权激励计划实施考核管 理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期 权激励计划相关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已经于2019 年3 月15 日召开的第二届董事会第五次会议及第 二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

• 2、特别决议议案：1、2、3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603882	金域医学	2019/4/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见 附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、 加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登 记。

• 3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2 条 规定的有效证件的复印件或扫描件。

• 4、现场登记时间：2019 年4 月4 日上午9 点至11 点。

• 5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路10 号金域检验大楼 董事 会办公室收（邮编：510000）

• 6、 登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

• 7、 登记传真：020-28078333

• 8、联系电话：020-29196326

六、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。 特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2019 年 3 月 16 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年4 月8 日召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案
1.01	激励计划的目的与原则
1.02	激励计划的管理机构
1.03	激励对象的确定依据和范围
1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
1.05	股票期权激励计划的时间安排
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07	股票期权的授予、行权的条件

1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09	股票期权会计处理
1.10	股票期权激励计划的实施程序
1.11	公司/激励对象各自的权利义务
1.12	公司/激励对象发生异动的处理
2	关于制定《2019年股票期权激励计划实施考核管 理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权 激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。