GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2020-030

广州金域医学检验集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十三次会议于2020 年04 月27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于2020 年04 月17 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持， 本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。公司监事及高级管理人员列席 本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金 域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019 年度董事会工 作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 该议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019 年度总经理工 作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019 年度财务决算 报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 该议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019 年度利润分配 预案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于2019 年度利润分配预案的公告》（公告编 号：2020-032）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 该议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019 年年度报告全 文及摘要》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州 金域医学检验集团股份有限公司2019 年年度报告》及《广州金域医学检验集团 股份有限公司2019 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

该议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更 的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域 医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-033）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2020 年度 审计机构和内控审计机构的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域

医学检验集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 该议案尚需提交2019 年年度股东大会审议。

（八）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高 级管理人员2019 年度薪酬及2020 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司绩效管理办法》相关法 律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事 及高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2019 年度支付现任董事及高 级管理人员的薪酬合计为907.03 万元。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提 交公司2019 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司 向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域 医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》 （公告编号：2020-035）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019 年内部控制自 评报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州 金域医学检验集团股份有限公司2019 年内部控制评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于预计公司2020 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《广州金域

医学检验集团股份有限公司关于预计公司2020 年度日常关联交易的公告》（公告 编号：2020-036）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，议案通过。

本项议案涉及关联交易，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、陈 浩先生以及冯晓亮先生回避表决，由其余六位非关联董事对该议案进行审议和表 决。

（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2019 年社会责任 报告》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州 金域医学检验集团股份有限公司2019 年社会责任报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司2020 年第一季度 报告全文及正文》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州 金域医学检验集团股份有限公司2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（十四）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司2019 年 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本次议案形成的决议（一）、（三）、（四）、（五）、（七）、（八）仍需提交2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020 年04 月28 日