GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. - Governance Information 2016

证券代码：603898 证券简称：好莱客公告编号：临2016-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、上海证券交易所相关规定及公司实际情况，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，拟对公司章程相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理以上工商变更登记事项。修订说明如下：

一、拟在原《公司章程》第一百一十条后新增第一百一十一条：

公司及公司控股子公司签订购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同，达到下列标准之一的，由公司董事会审议通过：

（1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 20%以上，且绝对金额超过 2 亿元人民币；

（2）合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20％以上，且绝对金额超过 200 万元人民币；

（3）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本的 20％以上，且绝对金额超过 2 亿元人民币；

（4）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

二、原《公司章程》第一百一十二条第八项：董事长行使下列职权：

……

（八）董事会授权董事长决定绝对金额不超过 3000 万元的银行借款及与日常经营相关的购销合同；

……

拟修订为：

董事长行使下列职权：

……

（八）董事会授权董事长决定未达到本《公司章程》第一百一十一条规定的购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的合同； ……

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会 2016年4月9日