Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 18, 2024

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-005 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事陈远志保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事陈远志符 合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规 定的征集条件。

2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定， 广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中海 达”）独立董事陈远志受其他独立董事的委托，就公司拟于2024 年 04 月03 日召开的2024 年第一次临时股东大会中审议的公司2024 年 第二类限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案 向公司全体股东征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内 容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任 何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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一、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈远志，其 基本情况如下：

陈远志，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，博士 学历，毕业于中山大学。自2003 年7 月起历任华南理工大学工商管 理学院助教、副教授、硕士研究生导师、外事项目主任，现任财务管 理系主任、EMBA 项目主任，2023 年5 月至今担任公司独立董事。

（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违 法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任 何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级 管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联 关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。

（四）征集人的主体资格符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、征集表决权的具体事项

（一）本次征集事项

由征集人针对2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向 公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

• 2、《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理

• 办法>的议案》

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理

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人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东 大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《关于召开2024 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

（二）征集人对征集事项的表决意见及理由

征集人作为本公司独立董事，出席了2024 年03 月18 日召开的公 司第五届董事会第二十八次会议，并对本次董事会审议的《关于公司 <2024 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2024 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 均投了赞成票。

征集人认为：公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司 治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现 公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不 会损害公司及全体股东的利益。征集人不接受与其投票意见不一致的 委托。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2024 年03 月27 日下午交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2024 年03 月28 日-2024 年04 月02 日（每日 9:00-12:00，14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网

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站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确 定的格式和内容逐项填写《广州中海达卫星导航技术股份有限公司独 立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书办公室提 交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公 司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、 法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东 按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公 章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授 权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证 机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或 股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在 征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特 快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的， 收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人：黄宏矩、张赟

地址：广州市番禺区番禺大道北555 号总部中心13 号楼公司董事 会秘书办公室

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联系电话：020-22883958

传 真：020-28688200

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电 话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权 委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的 前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见 证律师提交征集人。

• （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条

• 件的授权委托将被确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地

• 点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权

• 内容明确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

• (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授

• 权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断 签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次 进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以 第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲 自或委托代理人出席会议。

• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

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以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记 时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将 认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并 出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征 集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示， 并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征 集人将认定其授权委托无效。

（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅 对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书 及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文 件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合 本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：陈远志 2024 年03 月18 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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附件：

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅 读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托 投票权的公告》全文、《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的 通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公 开征集委托投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人 的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广州中海达卫星导航 技术股份有限公司独立董事陈远志作为本人/本公司的代理人出席广 州中海达卫星导航技术股份有限公司2024 年第一次临时股东大会， 将所持广州中海达卫星导航技术股份有限公司全部股份对应的投票 权委托给陈远志行使，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行 使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

提案编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2024 年第二类限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》	√

注：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同 意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，

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则视为授权委托人对审议事项投弃权票。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均 有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

2、如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此 确认：委托人对受托人在此次股东大会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托 人无转委托权。

3、征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对 上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由 征集人按其意见代为表决。

4、委托人投票权的股份数量以广州中海达卫星导航技术股份有限公司2024 年第一次 临时股东大会的股权登记日即2024 年03 月27 日持有的股票数量为准。

5、本项授权的有效期限：自签署之日起至2024 年第一次临时股东大会开会日为限。 委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使投票权。 委托人未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东大会并在受托人代为行使 投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权委托授权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持有股份的性质：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

签署日期：

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