Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Apr 26, 2012

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2012-023

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第 二十七次会议决定于2012年5月11日下午3：00召开2012年第一次临时股东大 会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2012年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、公司于2012年4月25日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了

• 《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的 规定。

• 4、会议召开时间：2012年5月11日下午3：00

• 5、会议召开的方式：现场投票表决。

• 6、出席对象：

1）截至2012 年5 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2）公司董事、监事和高级管理人员。

• 3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555 号番禺节能科技园内天

• 安科技创新大厦1003 号公司会议室。

二、会议审议事项

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1

1、会议议案

议案一：审议《关于董事会换届选举的议案》

• 1.1 董事候选人廖定海

• 1.2 董事候选人李中球

• 1.3 董事候选人徐峰

• 1.4 董事候选人全显跃

• 1.5 独立董事候选人徐佳

• 1.6 独立董事候选人罗其安

• 1.7 独立董事候选人孔小文

注：本议案采取累积投票制，其中议案1.1-1.4；议案1.5-1.7 分别进行表

决。

其中上述3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。

议案二：审议《关于监事会换届选举的议案》

• 2.1 监事候选人邓绍琼

• 2.2 监事候选人刘佳

注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职 工代表监事（1 名）共同组成第二届监事会。

议案三：审议《关于修订<公司章程>的议案》

注：本议案为特别决议案。

2、上述议案内容已于4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2012 年5月9日下午15:00收市时持有“中海达”股票的凭证原件办理登记。

2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书 和出席人身份证原件办理登记。

3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和 证券公司营业部出具的2012年5月9日下午15：00收市时持有“中海达”股票

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2

的凭证原件办理登记。

• 4）异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传真请于2012

• 年5月10日下午17:00点前送达公司证券事务部。

• 2、登记时间：

• 2012年5月10日 上午9：00-11：30 下午14：00-17：00

• 3、登记地点：

广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新 大厦1003号公司证券事务部。邮编：511400

• 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

• 1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

• 东授权委托书。

• 2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法

• 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

• 3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权

• 的人作为代表出席公司的股东大会。

• 4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一

• 票表决权。

• 5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人

• 是否可以按自己的意思表决。

四、其他

• 1、联系方式

• 1)联系人：何金成、张金群

• 2)联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安

• 科技创新大厦1003号 公司证券事务部

• 3)联系电话：020-22883958

• 4)传 真：020-22883967

• 2、其他事项

• 1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

• 2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并

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3

携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会 2012 年4 月25 日

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4

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

（自然人）

委托人 ：名 称： 身份证号： 股东账号： 持有股票数：

受托人 ：姓 名： 身份证件号：

本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2012 年5 月11 日召开的2012 年第一次临时股东大会，特委托上列受托人代表本人出席会议，并 代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律 后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

	□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
序号	议案内容	同意股数（股）			备注
1	审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1	董事候选人廖定海
1.2	董事候选人李中球
1.3	董事候选人徐峰
1.4	董事候选人全显跃
1.5	独立董事候选人徐佳
1.6	独立董事候选人罗其安
1.7	独立董事候选人孔小文
2	审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1	监事候选人邓绍琼
2.2	监事候选人刘佳
序号	议案内容	表决意见			备注
		同意	反对	弃权
3	审议《关于修订<公司章程>的议案》

（注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和

“弃权”处打对勾表示赞成、反对、弃权）

□本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本人均予 以认可。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(签字)： 委托日期：

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授 权 委 托 书

（法人）

委托人 ：姓 名： 法定代表人：

股东账号： 持有股票数：

受托人 ：姓 名： 身份证件号：

兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2012 年 5 月11 日召开的2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，对其在本次会议期间、 授权范围内所为一切行为，本公司均予承认，相应法律后果由本公司承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：

	□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：
序号	议案内容	同意股数（股）			备注
1	审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1	董事候选人廖定海
1.2	董事候选人李中球
1.3	董事候选人徐峰
1.4	董事候选人全显跃
1.5	独立董事候选人徐佳
1.6	独立董事候选人罗其安
1.7	独立董事候选人孔小文
2	审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1	监事候选人邓绍琼
2.2	监事候选人刘佳
序号	议案内容	表决意见			备注
		同意	反对	弃权
3	审议《关于修订<公司章程>的议案》

• （注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和

• “弃权”处打对勾表示赞成、反对、弃权）

• □本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本公司

均予以认可。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(盖章)： 委托日期：

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