Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 19, 2021

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2021-045

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

• 1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第一次

• 会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2021 年05 月09 日以 邮件、电话的形式通知全体监事。

• 2、本次会议于2021 年05 月19 日在公司五楼会议室以现场方式

• 召开。

  • 3、本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名。

  • 4、本次会议由监事会主席黄曼萍女士主持。

• 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会一致同意选举 黄曼萍女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的

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议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权 激励计划》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的 情况进行了认真核查，认为：在公司期权激励计划首次授予部分的第 三个等待期内，激励对象戴钰琪、王涛因个人原因离职；预留部分的 第二个等待期内，激励对象谢臻、李宝因个人原因离职，不再具备激 励资格，需进行相应股票期权注销。此外，因期权激励计划首次授予 部分的第二个行权期及预留部分第一个行权期期满，对相应未行权的 股票期权进行注销，该注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、 《2018 年股票期权激励计划》等相关法律法规的规定，董事会履行 的审议程序合法有效。因此，监事会一致同意公司根据期权激励计划 的相关规定，对相关未行权的股票期权进行注销。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于全资子公司拟与关联方共同投资设立合伙 企业并拟由其受让公司下属子公司部分股权暨关联交易的议案》

经认真核查，公司监事会认为，本次关联交易事项履行了必要的 审议程序，符合法律法规及公司章程的相关规定。本次关联交易事项 遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益 的行为。因此，监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

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特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会 2021 年05 月19 日

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