Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-026

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会现就提名 徐佳女士为广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广州中海达卫 星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名 人具备担任上市公司董事的资格。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

二、被提名人符合广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程规 定的任职条件。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州中海达卫 星导航技术股份有限公司及其附属企业任职。

==> picture [176 x 14] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广州中海达卫星 导航技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公 司前十名股东中自然人股东。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州中海达卫星 导航技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在 该上市公司前五名股东单位任职。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

七、被提名人及其直系亲属不在广州中海达卫星导航技术股份有 限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

八、被提名人不是为广州中海达卫星导航技术股份有限公司或其 附属企业、广州中海达卫星导航技术股份有限公司控股股东提供财务、 法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

九、被提名人不在与广州中海达卫星导航技术股份有限公司及其 控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任 职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍

处于禁入期的人员；

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

通报批评的；

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其 他任何影响被提名人独立性的情形。

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

==> picture [400 x 45] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、

审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：_______

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与

本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独 立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、 中央组织部同意的中央管理干部。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独 立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中 央管理干部。

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明______

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离 职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股 占25%以上的上市公司任职的情形。

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [330 x 14] intentionally omitted <==

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子 成员兼任职务的规定。

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司 独立董事管理暂行办法》的规定。

==> picture [245 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

==> picture [245 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司

董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

==> picture [245 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、 独立董事任职资格的相关规定。

==> picture [245 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十七、包括广州中海达卫星导航技术股份有限公司在内，被提 名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，同时在广州中海达卫 星导航技术股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

常不亲自出席董事会会议的情形；

==> picture [217 x 14] intentionally omitted <==

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事

会会议0 次， 未出席0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立

董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

==> picture [239 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他 有关部门处罚的情形；

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董

事、监事或高级管理人员的情形；

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

三十三、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机 构或者社会组织任职的情形。

==> picture [134 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责 的其他情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [134 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录 入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人 行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2018 年04 月24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人徐佳女士作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广州中海达 卫星导航技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董 事情形；

==> picture [146 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作 指引》的规定取得独立董事资格证书；

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公 司及其附属企业任职。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [146 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公 司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

==> picture [146 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上 市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单 位任职。

==> picture [146 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实 际控制人及其附属企业任职。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

八、本人不是为广州中海达卫星导航技术股份有限公司或其附属 企业、广州中海达卫星导航技术股份有限公司控股股东提供财务、法 律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附 属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的 控股股东单位任职。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [302 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于 禁入期的人员；

==> picture [146 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；

==> picture [146 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [302 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

报批评；

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他 任何影响本人独立性的情形。

==> picture [146 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审 判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单 位的现职中央管理干部。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人 原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董 事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央 组织部同意的中央管理干部。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董 事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管 理干部。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和 退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司任职的情形。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加 强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务 的规定。

==> picture [146 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [351 x 16] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理 暂行办法》的规定。

==> picture [176 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立 董事和外部监事制度指引》的规定。

==> picture [176 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司

董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

==> picture [278 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事 任职资格的相关规定。

==> picture [167 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二十七、包括广州中海达卫星导航技术股份有限公司在内，本人

兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，且本人未在广州中海达卫 星导航技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

==> picture [167 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、 职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

==> picture [167 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要 求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职情况等详细信息予以公示。

==> picture [167 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 15] intentionally omitted <==

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常 不亲自出席董事会会议的情形。

==> picture [272 x 14] intentionally omitted <==

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会 会议 0 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独 立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

==> picture [272 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关 部门处罚的情形；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [167 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、 监事或高级管理人员的情形；

==> picture [167 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [344 x 14] intentionally omitted <==

三十四、本人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或 者社会组织任职的情形。

==> picture [167 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其 他情形。

==> picture [167 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：___

声明人徐佳郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上 述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处 分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如 出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告 并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的 信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、 报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由 本人承担相应的法律责任。

声明人（签署）：徐佳 日期：2018 年04 月24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==