Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 17, 2015

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-042 广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”) 第三届监事会第 一次会议（以下称“本次会议”)于2015 年5 月15 日在公司会议室召开，应出 席会议监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

本次会议采取记名的方式进行表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

监事会同意选举刘佳为第三届监事会主席，任期为本次监事会审议通过之日 起至第三届监事会届满之日止。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

附：刘佳，中国国籍，1976 年4 月出生，女，专科学历，1996 年7 月毕业 于天津广播电视大学， 2003 年6 月至2008 年任测绘公司出纳，2008 年至今任 测绘公司销售管理主管。

刘佳最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁 入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员等情形；没有直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

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