Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 11, 2012

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2012-040

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第四次会议（本次会议为临时会议）于2012 年9 月10 日在公司会议室召开，本 次会议采取现场与通讯相结合的方式举行，会议通知已于2012 年9 月4 日以电 子邮件和电话方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事7 名，实际出席会 议董事7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议采取举手及通讯方式进行表决，通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的议案》

董事会同意使用1,755 万元的超募资金用于增资武汉海达数云技术有限公 司（以下称“武汉海达数云”或“海达数云”）。

公司独立董事对此事项无异议，同意公司使用1,755 万元的超募资金用于增 资武汉海达数云技术有限公司。公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司本次 超募资金使用无异议。 《关于使用部分超募资金对武汉海达数云进行增资的公告》、《独立董事关于 使用部分超募资金增资武汉海达数云的独立意见》、《国信证券关于中海达首次公 开发行股票部分超募资金增资海达数云的保荐意见》，均已刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于设立武汉海达数云募集资金专户的议案》

为规范募集资金使用及管理，董事会同意公司在深圳发展银行广州珠江新城

支行（以下简称“专户银行”）开立募集资金专户，具体如下：

• 开户银行：深圳发展银行广州珠江新城支行

账户名称：武汉海达数云技术有限公司

1

账户号码：11013660363101

届时武汉海达数云将与专户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》， 公司将在协议签署后及时对外披露。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会 2012 年9 月10 日

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