Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 23, 2011

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人： 曹冲 ，作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以 下简称“公司”或“该公司”）第一届董事会独立董事候选人，现公开声明和 保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其 附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及 其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以 上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以 上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股 东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东 提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、 承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相 关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业 具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位 任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国 公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、 检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管 理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作

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业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务 未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的 中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务 未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地 区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得 担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确， 完整。

包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在 公司连续任职六年以上。

本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此 引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声 明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守 中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时 间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 曹冲

日 期： 2011 年8 月22 日

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