Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Sep 11, 2017

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-055 广州毅昌科技股份有限公司

关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

1、为满足公司业务发展的资金需求，补充流动资金，广州毅昌 科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广东毅昌投资有限公司（以 下简称“毅昌投资”）申请 3300 万元人民币的借款额度，借款期限为 壹个月。

2、公司董事李南京先生为毅昌投资法定代表人 ，公司董事丁金 铎先生为毅昌投资董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相 关规定，本次交易构成关联交易。

3、本次向毅昌投资借款的议案经公司第四届董事会第六次会议 审议通过，关联董事李南京先生、丁金铎先生进行了回避表决。独立 董事麦堪成先生、白华先生和张孝诚先生对上述事项予以事前认可， 并在认真审核后发表了独立意见。具体内容请详见公司于 2017 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据深圳证券交易所《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次向毅昌投资 借款的事项无需提交公司股东大会进行审议。

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• 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

• 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：广东毅昌投资有限公司 注册资本：1000 万元人民币 法定代表人：李南京

经营范围：以自有资金进行项目投资；投资咨询（不含证券、期 货）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、关联交易内容及安排

• 1、出借方：广东毅昌投资有限公司

• 2、借款方：广州毅昌科技股份有限公司

• 3、借款金额：叁仟叁佰万元整

• 4、借款期限：本合同项下的借款期限为壹个月，自实际提款日

• （含该日）起算，实际提款日以借款借据记载为准。

• 5、借款利息：按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基

• 准利率

  • 6、还款方式：到期一次归还全部借款本息

四、交易的定价政策及定价依据

本次借款利率按照借款时中国人民银行公布的同期银行贷款基 准利率确定。本次关联方借款的借款利率定价遵循公平、合理、公允 的原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、关联交易目的及对公司的影响

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通过本次借款可以解决公司流动资金的需求，优化公司的借款结 构，降低公司融资的综合成本，符合全体股东的利益。该关联交易未 损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。未影响公 司的独立性。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金 额

本年初至本公告披露日，公司及下属公司与毅昌投资累计已发生 的关联交易金额为 0 元。

七、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州毅昌科技股份有限 公司的独立董事，就公司提交的《关于向广东毅昌投资有限公司借款 暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见:

（1）此次关联交易是应当按照相关规定履行董事会审批程序和 有关信息披露义务。

（2）董事会审议上述关联交易事项时关联董事李南京、丁金铎 应按规定回避表决。

（3）本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形， 不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币叁仟叁佰万元

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的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。基于独立判断，我们 同意将上述事项提交公司第四届董事会第六次会议审议。 2、独立董事独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 等有关规定的要求，作为广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会的 独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于向广东 毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》进行了认真的审议，并基 于独立判断立场发表独立意见如下：

公司向关联方广东毅昌投资有限公司申请人民币叁仟叁佰万元 的借款额度，一定程度上能缓解公司资金压力。本次借款事项不存在 损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司董事会对此次借款事项的表决程序合法有效，同意 公司向广东毅昌投资有限公司申请人民币叁仟叁佰万元的借款额度。 八、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可 意见；

3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

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广州毅昌科技股份有限公司 2017 年 9 月 11 日

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