Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 1, 2016

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-016

广州毅昌科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于 2016年2月23日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2016 年2月29日下午在公司中央会议室召开，应参加表决的监事3名，实际 参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通 过如下决议：

一、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向江西银行股份有限公司广州分行申请综合授信(具体授信 类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等)，金 额：伍亿元整，币种：人民币，有效期两年，担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上 述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖 法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2016 年 2 月 29 日

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