Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Feb 6, 2013

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2013-004

广州毅昌科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金出资人民币 1,000 万元投资设立全资子公司“恒佳发展有限公司”（暂定名，最终以工商 行政管理部门核准登记的名称为准）。

2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于投资设 立全资子公司的议案》， 该议案获同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资设立子公司事项 无需经过公司股东大会批准。

3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体情况介绍

恒佳发展有限公司（暂定名）是公司投资设立的全资子公司，不 存在其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

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（ 1 ）出资方式

公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于企 业自筹资金。

（ 2 ）标的公司基本情况

拟设立的公司名称：恒佳发展有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

经营范围：机械设备及配件、五金产品、电子产品、橡塑产品、 模具、工装、冶具、夹具、新型材料高分子材料和金属材料的设计、 研发、技术咨询、加工、制造、销售、贸易及售后服务。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

在国家鼓励民营资本进入军工体系，允许民企参军的形势下，作 为上市公司，毅昌股份积极主动，借势而为。设立本子公司有利于完 成公司战略布局，打造继家电、汽车两大领域后的又一新领域；发挥 毅昌股份独特 DMS 模式，将工业设计、结构设计、模具设计等应用 到军工产品，提升产品的质量、性能、创新等，并使之得以扩大和延 伸；有利于提升公司生产的精细化、自动化、规范化；有利于提升公 司的半军事化管理水平，提升企业的业界地位。

五、备查文件

1、《广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决 议》；

2、《广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决

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议》；

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2013 年 2 月 6 日

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