Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jul 22, 2011

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2011-031

广州毅昌科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于 2011年7月14日以邮件形式送达全体监事。会议于2011年7月20日上午 10：30在公司VIP会议室举行，会议由监事会召集人常永军先生召集 和主持。应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有 效。

一、通过表决，本次监事会通过了如下决议：

（一）审议通过《关于发行短期融资券的议案》。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《银行间债券市场非金融企业债券融资工具管理办法》和《银 行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》的有关规定，为满足 公司生产经营的资金需求，改善财务结构，公司拟申请发行规模不超 过人民币 6 亿元的短期融资券。方案如下：

• 1 、向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币 6

• 亿元的短期融资券。

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• 2 、在注册有效期内根据相关法律法规及中国银行市场交易商协

• 会的相关自律规则在银行间债券市场上分期发行。

  • 3 、公司委托兴业银行股份有限公司作为主承销商。

  • 4 、短期融资券期限：在核定的注册额度有效期内一次或分次发

• 行，单笔短期融资券发行期限不超过 365 天。

  • 5 、发行利率：根据市场原则确定。

• 6 、本次短期融资券募集资金主要用于补充公司生产经营所需的

• 流动资金及偿还银行借款；

  • 7 、授权：

（ 1 ）公司董事会提请股东大会授权董事会根据需要和市场条件 决定发行短期融资券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于确定实 际发行金额、利率、期限等，并办理相关手续加以实施。

（ 2 ）公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司 发行本次短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于 公司本次发行短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销 协议和承诺函等），并办理必要的手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

• （二）、审议通过《关于对上海印姿美装饰材料有限公司增资扩

• 股的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中 国证券报《广州毅昌科技股份有限公司对上海印姿美装饰材料有限公

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司增资扩股的公告》

二、对第二届董事会第十一次会议审议通过的有关议案发表独立

意见：

监事会认为，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《董事 会决策权限》和《重大信息内部报告制度》均为上市公司规范运作的 必须制度，有助于公司严格按照上市公司的要求进行规范治理。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2011 年 7 月 20 日

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