Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-051

广州毅昌科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2021年10月15日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高 级管理人员。会议于2021年10月21日以通讯方式召开，应参加董事7 名，实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于 2021 年第三季度报告全文及正文的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司编制的 2021 年第三季度报告全文及正文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《中国证券报》的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-053）。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任赵璇女士为证券事务代表，任期从本次董事会通过之日

起，至第五届董事会届满。

赵璇简历、联系方式见附件一。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日

附件一：

赵璇 ，女，中国国籍， 1996 年 1 月出生，兰州大学金融学学士。 2020 年 1 月入职本公

司，担任证券部信息披露专员。

截止 2021 年 10 月 11 日，赵璇女士未持有公司股票；赵璇女士与公司的控股股东、实 际控制人之间不存在关联关系；赵璇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

赵璇的联系方式：

地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

电话： 020-32200889

传真： 020-32200850

邮箱： zhengquan@echom.com