Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 4, 2021

广州毅昌科技股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，对公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见如 下：

一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的专项说明及独立 董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 等的要求和规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定，作为广州毅昌科技股份有限公司独立董事，本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2020 年12 月31 日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进 行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，基于独立判断 立场，发表独立意见如下：

1.关于对外担保事项：

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单 位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况。

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• 2.关于关联方资金占用事项：

• （1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企

• 业占用公司资金的情况。

  • （2）报告期内，不存在子公司及其附属企业占用公司资金。 二、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适 合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产 经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内 部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。

公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大 投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生 产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者 的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。 公司《2020 年度内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公 司内部控制的真实情况，内部控制有效。

二、关于2020 年度利润分配预案的独立意见

公司拟2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。作为公司独立董事，经审慎分析公司所处的行业特点、企业发 展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，我们认为公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和公司《章程》及 《利润分配管理制度》对现金分红的相关规定，公司2020 年度利润

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分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长 期发展等因素，分配预案是合理的，有效保护了投资者的合法利益， 同意将2020 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、关于2021 年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公 司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会 前认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，现就公司关 于2021 年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计事项发表独 立意见如下：

1、公司与金发科技预计发生的日常关联交易是基于公司实际情 况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生 产经营保障程度。

2、公司与金发科技预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、 公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事熊海涛、李南京、宁红涛回避表决， 关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其 他规范的要求。

四、关于2021 年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的独 立意见

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根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公 司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会 前认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，现就公司关 于2021 年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计事项发表独立意 见如下：

• 1、公司与毅昌投资预计发生的关联交易是基于公司实际情况而

• 产生的，符合公司发展的需要，提高生产经营保障程度。

2、公司与毅昌投资预计发生的关联交易是按照“独立主体、公 平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事李南京、徐建新回避表决，关联交 易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范 的要求。

五、关于2021 年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公 司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会 前认真审查董事会提供的有关资料，并了解其相关情况，现就公司关 于2021 年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计事项发表独 立意见如下：

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1、公司与高金富恒预计发生的日常关联交易是基于公司实际情 况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生 产经营保障程度。

2、公司与高金富恒预计发生的日常关联交易是按照“独立主体、 公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事熊海涛、宁红涛回避表决。李南京 委托熊海涛出席，其表决结果无效，记为回避。关联交易决策程序合 法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规的规定和要求，作为广州毅昌科技股份有限公司 的独立董事，现就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：

（一）公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规 范意见》的规定。

（二）经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续 聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2021 年度的审计机构。

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（下无正文）

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（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对第五届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

阮锋 沈肇章 张孝诚

年 月 日

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