Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 5, 2017

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-006

广州毅昌科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2017年2月27日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高 级管理人员。会议于2017年3月3日下午以通讯方式召开，应参加表决 董事6名，实参加表决董事6名。会议在保证所有董事充分发表意见的 前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的 议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技 股份有限公司关于设立子公司并实施汽车内外饰件建设项目的公 告》。

二、审议通过《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提 供担保的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技 股份有限公司关于为全资子公司青岛恒佳精密科技科技有限公司提 供担保的公告》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担 保的议案》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技 股份有限公司关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的 公告》。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

• 1、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向江西银行股份有限公司广州分行申请人民币伍亿元综合 授信(具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等)， 有效期贰年，担保方式为信用。

• 2、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 （具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证证、贴现 等品种），币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期贰年；担保方式 为信用。

• 3、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过肆千万元的 融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括 但不限于借款、银行承兑、贴现、票据池业务、进出口押汇、国内外 信用证，进口代付，代客衍生产品交易业务等短期业务品种），有效 期贰年，担保方式为信用。

4、表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国建设银行股份有限公司申请不超过 65000 万元的融 资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括但 不限于借款、银行承兑、贴现、票据池业务、进出口押汇、国内外信 用证，进口代付，代客衍生产品交易业务等短期业务品种）。在办理 母公司融资额度时落实实际控制人连带责任担保；在办理子公司融资 额度时落实实际控制人或母公司连带责任担保；担保方式为信用，有 效期贰年。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

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