Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 18, 2016

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-078

广州毅昌科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于 2016年11月14日以邮件、传真和电话等形式发给全体监事。会议于 2016年11月18日下午5:00在公司中央会议室举行，会议由监事会召集 人刘劲松先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举监事刘劲松为监事会主席，任期三年，从本次监事会通 过之日起，至 2019 年 11 月 17 日届满。

刘劲松简历见附件。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会 2016 年 11 月 18 日

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刘劲松 ，男，中国国籍，1972 年 8 月出生，中共党员，大专学历，毕业于 安 徽省委党校企业管理，EMBA 在读。1990 年至 2005 年任安徽国风塑业股份 有限 公司注塑厂总经理，2004 年 10 月被聘为经济师，2005 年至 2009 年任青岛 恒佳塑业 有限公司制造总监。2009 年 7 月至今任沈阳毅昌科技有限公司总经理。 2013 年 10 月至今任公司监事会主席。

截止 2016 年 11 月 18 日，刘劲松先生未持有公司股票；刘劲松先生与公 司 的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘劲松先生未受过中国证监 会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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