Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

广州毅昌科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关 规定，我们作为广州毅昌科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事 会第二十五次会议的《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅 读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会自 2013 年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名与薪酬考核委 员会提名，董事候选人共六人，其中非独立董事候选人为：熊海涛、丁金铎、 李南京、何宇飞。独立董事候选人为：麦堪成、白华。

我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉 尽责，现因任期已经届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。

二、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会 具有提名公司董事候选人的资格。

三、根据上述六名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的个人履历、 工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证 监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。

四、上述两名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的

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情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。 五、董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上 述六名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交 公司 2016年第六次临时股东大会审议。其中，上述二位独立董事的任职资格 须通过深圳证券交易所的审核并明确是否符合法律规定后，方可提交股东大 会审议。

（下无正文）

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（本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十五 次会议相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签字：

阮锋 白华 麦堪成 沈肇章

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