Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-052

广州毅昌科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知 于2016年8月18日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和 高级管理人员。会议于2016年8月23日上午以通讯方式召开，应参加 表决的董事12名，实际参加表决的董事12名。会议在保证所有董事充 分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下 决议：

一、审议通过《关于 <2016 年半年度报告 > 及其 < 摘要 > 的议案》 表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年半年度 报告》、《2016 年半年度报告摘要》，《2016 年半年度报告摘要》还刊 登于《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

• 1、表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信 额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴 现、衍生交易等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两 年；担保方式为信用。

授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上 述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖 法定代表人私章与熊海涛本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 23 日

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