Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-025

广州毅昌科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以邮件、传真和电话等形式发 给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2016 年 4 月 21 日上午 11：00 在公司中央会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名。 独立董事麦堪成因工作原因，书面委托独立董事沈肇章代为表决。全 体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长熊海涛女士主 持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董 事会通过如下决议：

一、审议通过《关于 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年度报告》 第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事朱桂龙、阮锋、白华向董事会分别提交了《独立董 事 2015 年度述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职。《独立董

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事 2015 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 <2015 年度总经理工作报告 > 的议案》。 表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 <2015 年度财务决算报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2015 年实现营业收入达 3,716,109,442.37 元，同比增长

14.60％；实现归属于上市公司股东的净利润 47,167,706.25 元，同比 上升 10.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,540,760.46 元，同比上升 28.31％。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

• 四、审议通过《关于 <2015 年度报告 > 及其 < 摘要 > 的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015 年度报

• 告》、《2015 年度报告摘要》，《2015 年度报告摘要》还刊登于《证券 时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 <2015 年度利润分配预案 > 的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2015 年全年实现 净利润 14,242,394.65 元，加年初未分配利润 167,409,653.02 元，扣除

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本年度已分配利润 0 元，公司可供股东分配的利润为 181,652,047.67 元。

公司拟以 2015 年末总股本 40,100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共分配现金股利 401 万元，剩余未 分配利润结转以后分配，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 <2015 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。 表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制 基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的 独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（董事熊海涛为关 联方，回避表决）

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于 2016 年度日 常关联交易预计的公告》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

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八、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担

保的议案》

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提 供担保的公告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担 保的议案》

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提 供担保的公告》。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关 的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计 师事务所（特殊普通合伙）协商。

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独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公 司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2016 年度的审计机构。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。 表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年第一季度报告 全文》和《证券时报》、《中国证券报》的《2016 年第一季度报告 正文》。

董事会认为，公司编制的 2016 年第一季度报告全文及正文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

十二、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知刊登于 2016 年 4 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 21 日

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