Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 25, 2016

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-002

广州毅昌科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于 2016年1月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高 级管理人员。会议于2016年1月22日下午在公司中央会议室召开，应 参加表决的董事12名，实际参加表决的董事11名。董事徐建兵因行程 安排原因未能出席会议，董事熊海涛因工作原因，书面委托董事何宇 飞代为表决，独立董事沈肇章因工作原因，书面委托独立董事麦堪成 代为表决。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 丁金铎先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨

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潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意自公告之日起向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申 请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、 信用证、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两 年；担保方式为信用。

2、表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信（具体 授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置 换等品种），币种：人民币；金额：捌亿元整；有效期两年；担保方 式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上 述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖 法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担 保的议案》。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提 供担保的公告》。

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本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供

担保的议案》。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司 提供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担

保的议案》。

表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提 供担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

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广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016 年 1 月 22 日

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