Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-072

广州毅昌科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于 2015年12月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高 级管理人员。会议于2015年12月28日上午在公司中央会议室召开，应 参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。全体监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决 议：

一、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会 提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举熊海涛女士、何宇飞先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

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事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本项议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会采取累积投 票制进行审议。

独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见，全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会 提名与薪酬考核委员会的资格审查，同意选举沈肇章先生、麦堪成先 生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所审核无异议后提交公司 2016 年第一次临时股东大会采取 累积投票制进行审议。

独立董事对公司本次董事选举发表了独立意见，全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保 的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供 担保的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

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四、审议通过《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于拟出让部分土地使用权暨关联交易的公 告》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意自公告之日起向广州农村商业银行西城支行申请授信（具体 授信类别包括但不限于借款、汇票承兑、贴现、开立信用证、保函、 提货担保、打包贷款、进出口押汇、进口代付、票据置换等授信类别）， 担保方式为信用，币种人民币，本金（大写） 贰亿元 ，有限期贰年。 2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向兴业银行股份有限公司广州分行申请不超过 30000 万元 的融资（该额度为扣除保证金、存单、票据等质押后的敞口额度，包 括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证、票据池业 务等），担保方式为信用免担保，有限期贰年。

3、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 （具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种）， 币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期贰年；担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上 述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖 法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的

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议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关 的咨询服务等业务，聘期一年，收费标准授权经营管理层与大信会计 师事务所（特殊普通合伙）协商。

独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2015 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公 司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2015 年度的审计机构。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

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八、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 28 日

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附件：

熊海涛 ，女，硕士，曾任职于四川长虹、深圳康佳。1997 年加入金发科技 股份有限公司，担任金发科技董事、副总经理，2004 年 9 月至 2009 年担任金发 科技董事兼国家级企业技术中心副主任，2009 年 1 月至今担任金发科技董事。 曾获广州市“三八红旗手”荣誉称号，现担任广州市人大代表、广州市女企业家 商会理事、萝岗区工商联合会副会长。

截止 2015 年 12 月 28 日，熊海涛女士未直接持有公司股票；熊海涛女士为 公司大股东的法定代表人；熊海涛女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

何宇飞 ，男，中国国籍，1967 年生，中山大学EMBA。2005 年1 月至2011 年12 月任广州康鑫塑胶有限公司董事长兼总经理，2010 年7 月至今任广州廷博 创业投资有限公司监事，2015 年11 月至今任广州安捷汽车有限公司董事。

截止 2015 年 12 月 28 日，何宇飞先生未直接持有公司股票；何宇飞先生与 公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；何宇飞先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈肇章 ，男，中国国籍，1964 年8 月出生，中共党员，暨南大学财政学专 业博士研究生。1984 年毕业于厦门大学财政金融专业,1984 年至今任职于暨南大 学,2008 年毕业于暨南大学财政学博士研究生专业,2009 年被评定为教授职称, 现任暨南大学经济学院财税系主任。先后荣获暨南大学本科“十佳授课教师”、 “广东省哲学社会科学优秀成果三等奖”、“暨南大学优秀共产党员”、“暨南大学 本科教学校长奖”。沈肇章先生从事税务教学研究三十来年,多次公开发表著作和 论文,主要有:《基于企业避税行为分析的反避税策略研究》(中国财政经济出版 社)、《税收策划与企业财务管理》(暨南大学出版社)、《关税理论与实务》(暨南 大学出版社)、《国际税收》(暨南大学出版社)、《税收概论》(暨南大学出版社)。 现为国光电器股份有限公司独立董事、索菲亚家居股份有限公司监事。

沈肇章先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公 司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人

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也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

麦堪成 ，男，中国国籍，1956 年3 月出生，中山大学高分子化学与物理博 士研究生，现任职于中山大学材料科学研究所教授、中山大学高分子化学与物理 专业博士生导师、聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室学术委员会委 员、广东省化工学会常务理事、广东省化工学会高分子专业委员会主任、广东省 新型涂料研究开发重点实验室学术委员会副主任委员、广东省高分子材料环境适 应性技术与评价重点实验室学术委员会委员、中国石油和化学工业协会第五届科 技图书编审委员会委员、全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会 （SAC/TC15/SC10）委员、广东省木塑型材及制品标准化技术委员会（GD/TC17） 委员。

麦堪成先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公 司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人 也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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