Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 12, 2014

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-028

广州毅昌科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于 2014 年 7 月 30 日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于 2014 年 8 月 12 日下午 1：30 在公司 VIP 会议室召开。会议由监事会 主席刘劲松先生召集和主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过 如下决议：

一、审议通过《关于中国证券监督管理委员会广东监管局对公司 现场检查相关问题的整改方案的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于中国证券监督管理委员会广东监管局 对公司现场检查相关问题的整改方案》。

二、审议通过《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公司的议 案》

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表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司蒙城毅昌科技有限公 司的公告》。

三、审议通过《关于确定汽车结构件模具摊销年限的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

监事会认为，本次确定汽车结构件模具摊销年限的议案符合《企 业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，能够真实、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，程序符合相关法律、法规的规定，同意 确定汽车结构件模具摊销年限的议案。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于确定汽车结构件模具摊销年限的公 告》。

四、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担 保的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司 提供担保的公告》。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

同意自公告之日起一年内向中国农业银行股份有限公司广州开 发区支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行 承兑汇票、贴现、票据置换等），币种：人民币；金额：贰亿元整； 有效期一年；担保方式为信用。

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2、表决情况：赞成 3 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 （具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种）， 币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期一年；担保方式为信用。 授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上 述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖 法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会 年 8 月 12 日

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