Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-007

广州毅昌科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第四次会议通知于 2014 年 4 月 15 日以邮件、传真和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2014 年 4 月 25 日上午 9： 30 在公司中央会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长丁金铎先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事 会通过如下决议：

一、审议通过《关于 <2013 年度董事会工作报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013 年度报告》 第四节。

公司独立董事朱桂龙、阮锋、白华向董事会分别提交了《独立董 事 2013 年度述职报告》，并将在 2013 年度股东大会上述职。《独立董 事 2013 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 <2013 年度总经理工作报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 <2013 年度财务决算报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2013 年实现营业收入达 2,735,049,453.09 元，同比增长 22.42%，营业利润-103,003,045.33 元，同比下降 1033.09%，净利润 -61,712,128.72 元，同比下降 294.26%，其中归属于上市公司股东的 净利润为-55,152,232.54 元,同比下降 249.76％。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 <2013 年度报告 > 及其 < 摘要 > 的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2013 年度报

告》、《2013 年度报告摘要》，《2013 年度报告摘要》还刊登于《证券 时报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 <2013 年度利润分配预案 > 的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2013 年全年实现 净利润-43,550,999.48 元，加年初未分配利润 209,984,483.79 元，扣 除本年度已分配利润 8,020,000.00 元，公司可供股东分配的利润为

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158,413,484.31 元。

鉴于公司 2013 年净利润为负，综合考虑公司可持续有效发展， 兼顾公司股东未来利益， 2014 年公司将计划扩大产业战略布局、加 快推进项目建设、加强产品技术创新等战略工作尚需大量资金支持。 故拟 2013 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 <2013 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管 部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。公司内部控制机制 基本完整、合理、有效。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2013 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的 独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于 <2013 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 > 的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经保荐机构国金证券核查认为：2013 年毅昌股份严格执行募集 资金专户存储制度，有效执行了监管协议，募集资金不存在被控股股 东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2013 年 12 月 31 日， 募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大 违反相关法律法规的情形。保荐机构对毅昌股份 2013 年度募集资金

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存放与使用情况无异议。

公司董事会《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字【2014】第 3-00078 号《关于广州毅昌科技股份有限公司 2013 年度募集资金实际存放与 使用情况的鉴证报告》及保荐机构国金证券股份有限公司出具的《关 于广州毅昌科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放和使用情况的 专项核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）及 支付该所报酬的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据审计委员会的意见并与大信会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关 的咨询服务等业务，聘期一年，并将其为公司（含控股子公司）2013 年度报告审计的报酬定为 90 万元，审计人员在审计期间的相关食宿 费用由公司承担。

独立董事认为：1、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2014 年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公 司股东大会规范意见》的规定；2、经核查，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的审计 报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信

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会计师事务所（特殊普通合伙）为广州毅昌科技股份有限公司 2014 年度的审计机构。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、回避表决 5 票（董事丁金铎、 徐建新、徐建兵、谢金成、张洋为关联方，回避表决）。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于 2014 年度日 常关联交易预计的公告》。独立董事事前认可意见和独立意见详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于 2014 年第一季度报告全文及正文的议案》 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限 公司2014 年第一季度报告全文》和《证券时报》、《中国证券报》 的《广州毅昌科技股份有限公司2014年第一季度报告正文》。

董事会认为，公司编制的 2014 年第一季度报告全文及正文的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

十一、审议通过《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建

设 2 号厂房及一体机生产线建设项目的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《广州毅昌科技股份有限公司关于全资子公司江苏毅昌科技有 限公司投资建设 2 号厂房及一体机生产线建设项目的议案》 详 见 《证券时报》、《中国证券报》和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

1、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意自公告之日起两年内向广州农村商业银行股份有限公司西 城支行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇 票、贴现、票据置换等），币种：人民币；金额：不超过肆亿元整； 担保方式为信用。

2、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信 额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种）， 币种：人民币；金额：壹亿元整；有效期两年；担保方式为信用。

3、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行申请综合 授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、 票据置换等品种），币种：人民币；金额：叁亿元整；有效期两年； 担保方式为信用。

4、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信（具体 授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种）， 币种：人民币；金额：肆亿伍仟万元整；有效期两年；担保方式为信 用。

• 5、表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请人民币叁亿元综合 授信，期限为壹年，并同意本次授信到期后再向南昌银行股份有限公 司广州分行申请人民币不超过伍亿元综合授信，担保方式为信用。

授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上 述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖 法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

十三、审议通过《关于为全资子公司安徽毅昌科技有限公司提供 担保的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于为全资子公 司安徽毅昌科技有限公司提供担保的公告》。

十四、审议通过《关于制定 < 投资者投诉管理制度 > 的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技

股份有限公司投资者投诉管理制度》。

十五、审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议通知刊登于 2014 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日

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