Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 11, 2013

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2013-090

广州毅昌科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于 2013年12月7日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高 级管理人员。会议于2013年12月11日上午以通讯方式召开，应到董事 9名，实到董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以 传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于投资设立沈阳毅昌发展有限公司的议案》。 表决情况：赞成 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立沈阳毅昌发展有限公司的公 告》。

二、审议通过《关于变更参与竞拍购买国有土地使用权实施主体 的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票, 弃权 0 票。

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具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更参与竞拍购买国有土地使用权实 施主体的公告》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会 2013 年 12 月 11 日

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